锋印 BIFENGGUAN VERIFIED EDITION
BOARD RISK COCKPIT
把风险变成触发条件、责任人和控制动作
选择风险领域和项目阶段，点击热图中的编号，查看风险何时出现、由谁负责、应该形成什么控制。
12 RISKS专业研究与项目化判断
01
交互风险热图与登记册
评分＝发生概率×影响程度。评分用于排定资源优先级，不替代对禁止性规则和许可先决条件的单独判断。
已筛选 12 项董事会级风险
影响程度
5
4
3
2
1
发生概率 →
编号风险领域阶段评分责任人
02
重大事项升级机制
明确谁可以停项目、谁必须被通知、什么证据才能恢复推进。
1
发现
业务、合规或系统识别异常并保存原始记录
→2
分级
按法律时限、人员安全、金额、客户和声誉确定等级
→3
控制
暂停出货、访问、付款或交易；保护证据
→4
报告
在法定/合同窗口内通知监管、客户、保险人和管理层
→5
复盘
根因、补救、责任、控制更新与董事会签字